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寧夏高院為規范辦理“套路貸”案立“規矩”
2019-11-07 11:16:19 來源:新消息報

  11月6日,記者從寧夏高院獲悉,該院制定印發了《關于辦理“套路貸”虛假訴訟違法犯罪案件的意見》(以下簡稱《意見》),進一步準確甄別和依法嚴厲懲處“套路貸”虛假訴訟、非法放貸違法犯罪,維護金融、司法秩序和社會穩定,深入持續推進掃黑除惡專項斗爭向縱深發展。 

  《意見》規定,以老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力的人為對象實施套路貸,或者因實施套路貸造成被害人或其特定關系人自殺、死亡、精神失常、為償還“債務”而實施犯罪活動的,應當酌情從重處罰。對于認罪認罰、積極退贓、真誠悔罪或者具有其他法定、酌定從輕處罰情節的被告人,可以依法從寬處罰。在認定套路貸犯罪數額時,應當與民間借貸相區別,從整體上予以否定性評價,“虛高債務”和以“利息”“保證金”“中介費”“服務費”“違約金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的財物,均應計入犯罪數額。犯罪嫌疑人、被告人實施套路貸違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還。 

  《意見》要求,各級人民法院要制定疑似職業放貸人名錄制度,加強對疑似職業放貸人或其實際控制的關聯關系人起訴的民間借貸案件的審查,并對疑似職業放貸人名錄實行動態管理,每年更新一次。要建立健全辦案溝通協作機制,對于人民法院移送的有明確線索的涉嫌套路貸刑事犯罪案件,公安機關應當在三十日內作出立案或者不立案決定,并反饋移送法院。人民法院向公安機關移送涉嫌套路貸刑事犯罪案件,應同時將移送函抄送同級人民檢察院。公安機關對移送案件應當立案而不予立案的,人民檢察院應當通知公安機關立案,并將監督情況反饋移送法院。(新消息報記者  王若英)

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